En advokat i New York ble slått av FBI i en viltvoksende påstått ordning for å svindle lotterivinnere på millioner, kunngjorde påtalemyndighet tirsdag.
Jason Kurland (46), den selvutnevnte 'lotterijuristen', skal angivelig ha fluktet sine klienter for mer enn $ 107 millioner av deres loddgevinster, ifølge en tiltale innhentet av Oxygen.com . Han ble siktet for mange tilfeller av ærlig tjenestesvindel, trådsvindel og sammensvergelse om bedrageri.
hva er texas motorsag massakre basert på
Christopher Chierchio (52), en mistenkt genovese kriminell familie gangster, Francis Smookler (45), en tidligere verdipapirmegler, og Frangesco Russo, 38, ble også tiltalt for wire svindel, wire svindel konspirasjon, utpressing, hvitvasking av penger og hvitvasking av konspirasjon relatert til svindelen.
Føderale påtalemyndigheter hevdet at Kurland ble betalt hundretusener av dollar av tre separate lotterivinnere, hvis penger han lovet å 'trygt' investere. Imidlertid hevder etterforskerne at New York-advokaten manipulerte dem med å inngå “forretningsforretninger kontrollert av Russo, Smookler og Chierchio - og fikk tilbakeslag i bytte.
Han klarte ikke å opplyse om fortjenesten han hadde på investeringene deres, sa påtalemyndigheten. Kurland og hans medarbeidere brukte angivelig kontantene de skummet av til lotteriofrenes investeringer for å 'berike seg' og videreføre svindelen.
'Tiltalte Kurland skal ha brutt loven og hans ed som advokat da han tillot medsammensvorne å plyndre sine kunders bankkontoer for egen berikelse,' sa fungerende amerikansk advokat Seth DuCharme i en uttalelse .
Kurland og hans medarbeidere brukte angivelig sine millioner på private jetfly, overdådige ferier, luksusbiler og yachter, sa påtalemyndigheten. Myndighetene sa at bare en brøkdel av investeringsmidlene ble returnert til Kurlands kunder som 'rentebetalinger.'
Ofrene, som samlet hadde samlet mer enn 1,8 milliarder dollar i jackpotgevinster, ble ikke identifisert.
'Lotterivinnere kan ikke tro lykken når de vinner millioner av dollar, og mennene vi arresterte i morges brukte angivelig den euforiske følelsen til deres fordel,' uttalte FBI-assisterende direktør William F. Sweeney. “FBI New York oppdaget hvordan disse ofrene ble overtalt til å legge store deler av kontantene sine i investeringer som kom de tiltalte til gode. I stedet for å prøve lykken på lotteriet, brukte disse mennene å svindle ofrene for å bli rike, men gamblingen deres ga ingen gevinst. '
Kurland, som angivelig har representert dusinvis av lotterivinnere rundt om i USA - hvis pengepremier utgjør omtrent 3 milliarder dollar - hadde vært en partner på Rivkin Radler advokatfirma . Firmaet, somhar kontorer i Manhattan, New Jersey og Hudson Valley, bekreftet at Kurland ble sparket etter arrestasjonen og at organisasjonen samarbeidet med etterforskere, sa kommunikasjonsdirektør Laurie Bloom Oxygen.com .
hvem bor nå i amityville-huset?
'Vi ble helt overrasket over påstandene mot Mr. Kurland,' sa Bloom. 'Firmaet har ingen rolle i, eller kjennskap til, den beskrevne kriminelle virksomheten.'
I ett tilfelle skal Kurland ha trukket 19,5 millioner dollar fra en av klientens kontoer og overlevert det til sine tre medarbeidere, ifølge tiltalen.
En mengde avlyttinger avlyttet flere samtaler mellom Kurland, Russo, Smookler og Chierchio, som diskuterte den mistenkte svindelen, samt dekket deres spor, sa myndighetene.
På et tidspunkt advarte Kurland angivelig sine medarbeidere om at de 'lekte med ild', ifølge New York Times .
Russo og Smookler hadde angivelig tatt noen av inntektene sine fra lotteriordningen og utvidet senere et 'rentelån' med høy rente på $ 250.000 til gullsmed Gregory Altieri, ifølge avlyttingsopptak. Paret forventet å bli tilbakebetalt til en verdi av $ 400.000.
'I tillegg skal Russo og Smookler ha truet med å torturere en persons kone og barn,' la DuCharme til. 'De tiltalte trodde uhøflig at de kunne stille lommene med loddgevinster uten konsekvenser, men i dag gikk lykken ut.'
I de forbannende innspillingene sammenlignet Russo seg med en pøbelkoblet karakter i storfilmen 'Uklippte edelstener, ' med Adam Sandler i hovedrollen. Han fortalte Altieri at han hadde noen få taktiske hagler ... med lasere, og angivelig truet juvelerens familie og barn.
land som fremdeles har slaveri i dag
'De kommer til å stikke hodet av deg foran barna dine,' sa Russo angivelig.
Russo skal deretter ha truet med å rive ut sønnens tenner ut mens han så på.
'[De] vil få deg til å se når de river tennene til sønnen din ut av munnen hans, se, de kommer til å gjøre verre ting mot din kone,' la han angivelig til.
Også Smookler blir beskyldt for å utføre lignende trusler hvis gullsmeden ikke oppfyller gjelden, sa påtalemyndigheten.
'[Vi] finner din kone i dag,' sa Smookler angivelig. 'Det skjer.'
hva er galt med stemmen til Jason Beghe
'Du ser på mannen min, du tok meg, se nå hva jeg skal gjøre mot deg, jeg kommer bror,' advarte han angivelig Altieri. “Full f - king steam ahead.”
Etterforskere utførte også warrants for å beslaglegge 13 bankkontoer knyttet til ordningen og har plassert panterett på tre eiendommer Smookler og Russo angivelig har kjøpt med midlene som ble brukt til å svindle Kurlands kunder.
Chierchio, en mistenkt mafiasoldat, var ladet men senere frifunnet for avgiftsrigging og skatteunndragelseskostnader i 2019, ifølge en egen tiltale innhentet av Oxygen.com . Staten Island-forretningsmannen har tidligere nektet sin svindelneksjoner til mafiaen, ifølge Staten Island Advance .
Kurland, Russo, Smookler og Chierchio ble arrestert på tirsdag i Brooklyn føderale domstol.
Russo møtte i retten igjen onsdag etter at regjeringen anket hans obligasjon på $ 2 millioner satt av en dommer.
'Det som bringer oss hit er faren tiltalte utgjør,' sa assisterende amerikansk advokat Lindsay Gerdes under telekonferansekausjon, som Oxygen.com observert.
Under forhandlingene malte regjeringen Russo som en farlig og upålitelig svindler hvis ulovlige ordninger finansierte hans overdådige livsstil.
'I denne situasjonen med Mr. Russo er truslene bare så truende, eksplisitte og ærlig skremmende,' sa påtalemyndigheten.
dr phil ghetto hvit jente full episode
Russos advokat Joseph Conway kalte de påståtte truslene ”intet mer enn puffery” og ”boisterous” språk.
Den amerikanske distriktsdommer Nicholas G. Garaufis ble ikke overbevist og beordret Russos forvaring i påvente av rettssak.
'Tiltalte har vist at han utgjør en trussel mot samfunnet,' sa dommer Garaufis. 'Det er min store bekymring her.'
