FBI har siktet 80 mennesker, for det meste nigerianske statsborgere, for å være en del av en 'massiv konspirasjon' for å svindle millioner av dollar fra bedrifter, eldre og sårbare kvinner.
De mistenkte brukte online-svindel - inkludert romantikk-svindel og forretningsordninger der svindlere hacket inn selskapets sperrekontoer - for å lure sine mål og overbevise dem om å gi opp minst 6 millioner dollar og forsøkte å stjele ytterligere 40 millioner dollar.
'Vi tror dette er en av de største sakene i sitt slag i USAs historie,' sa den amerikanske advokaten Nick Hanna, ifølge CNN .
hvor mange barn har kevin federline
En av svindlene som ble fremhevet av amerikanske påtalemyndigheter, redegjorde for historien om en japansk kvinne som trodde hun korresponderte med en amerikansk hærkaptein stasjonert i Syria.
De to hadde vært digitale vennevenner før forholdet ble romantisk, og mannen hevdet at han hadde oppdaget en pose med diamanter i Syria. Han ønsket kvinnens hjelp til å smugle diamantene ut og begynte snart å be om penger for å hjelpe til med innsatsen i den forseggjorte bråket.
Kvinnen, kjent i dokumenter som FK, mente også at hun korresponderte med en bekjent av hennes kjærlighet på nettet som var Røde Kors-diplomat. Diplomaten planla å hjelpe til med å få diamantene sendt til henne.
er åsene sanne
I løpet av ti måneder sendte hun $ 200 000 til mannen hun trodde var hennes kaptein i det skjebnesvangre forsøket på å flytte diamantene. For å samle inn pengene hadde hun lånt fra familie, venner og eksmannen.
Men hærens kaptein eksisterte aldri, og heller ikke diamantsekken. Svindelen ble faktisk drevet av to nigerianske menn med base i Los Angeles, som stolte på medarbeidere i Nigeria og andre land for å fjerne bedraget.
'FK var og er ekstremt deprimert og sint over disse tapene', heter det i den føderale klagen Associated Press .
Torsdag 22. august kunngjorde United States Attorney’s Office Central District of California løslatelsen av en 252-count føderal storjury tiltale som siktet 80 personer i den 'massive konspirasjonen,' ifølge til en uttalelse lagt ut av føderalt kontor.
To av de mistenkte, Valentine Iro, 31, og Chukwudi Chrisogunus Igbokwe, 38, ble utnevnt til 'ledende' tiltalte i saken og mistenkes for å koordinere 'mottakelse av midler' og føre tilsyn med 'et omfattende nettverk for hvitvasking av penger' en gang andre medlemmer av konspirasjonen hadde overbevist ofrene om å sende penger under falsk foregivelse.
Paret er blant 17 personer navngitt i tiltalen som er arrestert av myndighetene. Mange av de andre mistenkte bor i andre land. Føderale påtalemyndigheter planlegger å samarbeide med landene for å utlevere de siktede.
Alle 80 står anklaget for sammensvergelse om bedrageri, sammensvergelse for hvitvasking av penger og grov identitetstyveri. Noen står også overfor ekstra anklager for materiell svindel og hvitvasking, sier myndighetene.
Ifølge føderale påtalemyndigheter stolte ikke svindelene bare på romantiske bedrag, men inkluderte også ordninger for å målrette bedrifter, inkludert bedrageri med e-postkompromiss (BEC).
'Denne saken er en del av vårt pågående arbeid for å beskytte amerikanere mot falske online-ordninger og for å bringe de som bytter på amerikanske borgere og bedrifter, for retten', sa Hanna. “I dag har vi tatt et stort skritt for å forstyrre kriminelle nettverk som bruker BEC-ordninger, romantikk-svindel og andre svindel for å fleece ofre. Denne tiltalen sender en melding om at vi vil identifisere gjerningsmenn - uansett hvor de bor - og vi vil kutte strømmen av dårlig oppnådde gevinster. '
dødeligste fangst cornelia marie jake harris
